О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «17» мая 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества:
«16» мая 2023 г.
2.3. Форма проведения заседания: заочное, с возможностью предоставления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В. Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «17» мая 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: volkova.am@zomz.ru
2.4. Адрес проведения заседания: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В.
2.5. Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5.О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2023г. М.П.